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A Polícia Federal realiza uma operação contra fraudes bancárias milionárias nesta quarta-feira (25), que inclui mandados em Americana e Santa Bárbara d’Oeste (SP). A ação também ocorre em outros Estados.
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A chamada Operação Fallax mobiliza ainda a Polícia Militar (PM) e cumpre ordens judiciais em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.
Mandados atingem cidades da região
No interior paulista, há mandados em Americana e Santa Bárbara d’Oeste, além de Limeira, Itapira e Rio Claro.
Ao todo, a Justiça Federal autorizou 43 mandados de busca e apreensão e 21 de prisão preventiva.
Na região de Piracicaba (SP), foram 20 mandados de busca e 9 mandados de prisão preventiva.
Esquema envolvia fraude contra banco público
Segundo a investigação, o grupo atuava contra a Caixa Econômica Federal.
A organização utilizava funcionários de instituições financeiras e empresas de fachada para viabilizar fraudes e ocultar valores.
De acordo com a Polícia Federal, integrantes inseriam dados falsos em sistemas bancários para permitir saques e transferências ilegais.
Depois, os valores eram convertidos em bens de luxo e criptoativos, dificultando o rastreamento.
Bloqueio milionário e quebra de sigilo
A Justiça determinou o bloqueio de até R$ 47 milhões em bens, incluindo imóveis, veículos e ativos financeiros.
As investigações apontam que as fraudes podem ultrapassar R$ 500 milhões.
Também houve autorização para quebra de sigilo bancário e fiscal de dezenas de investigados.
Crimes podem render mais de 50 anos de prisão
Os envolvidos podem responder por organização criminosa, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro e corrupção.
As penas somadas podem ultrapassar 50 anos de reclusão.
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Foto: Polícia Federal
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