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A Polícia Federal indiciou nesta quarta-feira (28) o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e outros 14 investigados por suspeita de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master e o Banco Regional de Brasília (BRB). O caso é alvo da primeira fase da Operação Compliance Zero.
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Segundo o relatório da investigação, Vorcaro teve “participação pessoal, reiterada e diretiva” nas operações com carteiras de crédito irregulares do Master que causaram prejuízos ao banco público do Distrito Federal.
“Na condição de controlador do Banco Master, Vorcaro ocupava o centro decisório da estrutura examinada e era o principal beneficiário econômico das operações destinadas à obtenção de liquidez para a instituição”, concluiu a Polícia Federal.
Vorcaro foi preso em março deste ano e está custodiado no presídio da Papudinha, no Distrito Federal.
Ex-presidente do BRB também foi indiciado
Além de Vorcaro, a lista de indiciados inclui Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, e Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master.
Os 15 investigados foram indiciados por suspeita de gestão fraudulenta de instituição financeira, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Investigação aponta prejuízo de R$ 2,7 bilhões
De acordo com a Polícia Federal, as perdas já apuradas chegam a aproximadamente R$ 2,7 bilhões. Parte do prejuízo estaria relacionada a carteiras de crédito inexistentes atribuídas à Tirreno, empresa apontada pelos investigadores como de fachada e que realizou transações com o BRB.
“Há, portanto, aproximadamente R$ 2,7 bilhões em perdas já formalizadas e reconhecidas, não se tratando de estimativa abstrata ou de risco meramente eventual”, afirmou a PF.
PF pede mais 60 dias para concluir investigação
Após finalizar a primeira etapa da Operação Compliance Zero, os investigadores encaminharam o relatório de indiciamentos à Procuradoria-Geral da República (PGR).
A Polícia Federal também solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a prorrogação das investigações por mais 60 dias. O prazo adicional deverá ser usado para concluir exames periciais pendentes e apresentar um relatório complementar.
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Com informações da Agência Brasil | Foto: Polícia Federal
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