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O empresário de Americana Thiago Branco de Azevedo, conhecido como Thiago Ralado, e sua esposa, Juliana Iglesias, se apresentaram voluntariamente à Polícia Federal na manhã desta sexta-feira (27), em Piracicaba.
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A entrega acontece dois dias após a Operação “Fallax”, que investiga um suposto esquema de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro.
A ação foi realizada na quarta-feira (25) e teve o investigado como um dos principais alvos em Americana, com mandados cumpridos no bairro Terras do Imperador. A operação busca desarticular uma organização suspeita de atuar no sistema financeiro de forma ilegal.
Segundo a PF, Thiago seria responsável por intermediar o contato entre o grupo investigado e uma rede de “laranjas”, alguns com possível ligação ao Comando Vermelho. Ele também teria estruturado cerca de 100 empresas de fachada.
Essas empresas, conforme a investigação, eram abertas com documentos falsos, muitas vezes em nome de pessoas que não sabiam do uso de seus dados. A estrutura era utilizada para obter empréstimos bancários de forma irregular e movimentar valores ilícitos.
A investigação começou em 2024, após indícios de um esquema organizado de fraudes financeiras, com possível participação de funcionários de instituições bancárias.
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Outro investigado é Rafael Góis, CEO do Grupo Fictor. Os envolvidos podem responder por organização criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro.
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