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Uma Operação da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Americana (SP) combateu um esquema de fraudes bancárias em três cidades da região nesta terça-feira (7). A ação foi realizada em Americana, Cosmópolis e Artur Nogueira (SP) e apura crimes de falsidade ideológica, associação criminosa, estelionato, fraudes documentais e bancárias. Cinco investigados foram detidos.
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As investigações começaram após a identificação de irregularidades relacionadas a transações bancárias e ao uso fraudulento de mecanismos de estorno, principalmente envolvendo uma instituição financeira.
Durante a apuração, os policiais identificaram indícios de que o grupo possuía atuação mais ampla, oferecendo diversos serviços ilícitos pela internet.
Grupo oferecia documentos falsos pela internet
Segundo a Polícia Civil, o material analisado aponta para a comercialização de atestados médicos, laudos, receitas, certificados, diplomas, históricos escolares e outros documentos falsos ou ideologicamente falsos.
A investigação indica que os serviços eram anunciados em grupos de aplicativos de mensagens e redes sociais. Em alguns casos, os documentos eram enviados em formato digital e também remetidos fisicamente por serviços de entrega ou pelos Correios.
Os policiais também identificaram a oferta de serviços fraudulentos de estorno bancário.
De acordo com a Polícia Civil, os clientes eram orientados a realizar compras com cartão bancário e, posteriormente, contestar as transações para obter o reembolso indevido dos valores.
O esquema utilizaria diversas contas bancárias e chaves Pix de terceiros para receber, fracionar, ocultar e repassar os recursos obtidos de forma ilícita.
As investigações apontam ainda para o possível envolvimento de pessoas em outros Estados, tanto como compradores de documentos falsos quanto como beneficiários dos estornos fraudulentos ou titulares das contas utilizadas na movimentação financeira.
Celulares, documentos e dinheiro apreendidos
Durante a operação, os policiais apreenderam aparelhos celulares, documentos, arquivos digitais, anotações com nomes, CPFs, valores e datas, dinheiro em espécie e outros elementos relacionados às fraudes documentais e bancárias.
Os cinco investigados foram conduzidos à Delegacia de Investigações Gerais (DIG), onde foram adotadas as providências de polícia judiciária. Segundo a polícia, uma prisão ocorreu em Artur Nogueira e quatro em Cosmópolis.
A operação contou com apoio das equipes da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Americana, Delegacia Seccional de Polícia de Americana – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise de Americana), Delegacia de Polícia de Cosmópolis e Delegacia de Polícia de Artur Nogueira.
As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos, compradores, beneficiários, contas utilizadas, vítimas e demais ramificações do esquema.
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Foto: Polícia Civil
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